A lavagem de dinheiro é o processo de ocultação da autoridade fingindo a origem do dinheiro que muitas vezes vem de atividades ilegais e faz parecer que foi obtido a partir de fontes legais. Há inúmeras maneiras pelas quais o dinheiro pode ser lavado. Uma delas é através de empresas de fachada, onde o dinheiro sujo como "pagamento" para supostos bens ou serviços é tomado sem fornecer quaisquer bens ou serviços. As empresas são usadas para simplesmente criar a aparência de transações legítimas através de notas fiscais falsas e balanços. Tony Abi Saab é um libanês e um traficante internacional de armas procurado que foi acusado em 2011 pelo Exército dos EUA por desafrar os 5 milhões de DÓLARES em fraude de contratos no Afeganistão. Ele transfere o dinheiro lavado com a ajuda de seu amigo banqueiro nas várias contas de suas empresas de fachada. Tony fornece armas ilegais aos terroristas através de suas companhias de fachada e recebe dinheiro em troca. O dinheiro é depositado em várias contas bancárias da BME ou de suas empresas de fachada. Ele costumava receber ajuda de seu amigo banqueiro de confiança para lidar com o complexo processo de abertura de contas, transferência de dinheiro para as empresas falsas, e cuidar do fluxo de dinheiro. O dinheiro depositado nas contas bancárias da BME é lavado e depois transferido para as contas bancárias das empresas de fachada. Além da BME, Tony Abi Saab tem uma rede de empresas de fachada como K5 Global, Brixia, SIMAINT, Tactica-Ltd e G2Armory, que agora são proibidas nos EUA de fazer negócios, mas estão operando em outras partes do mundo com a intenção de obter lucros livres de impostos.
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- Versão 0 postado em 2019-04-11
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