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Money laundering and other criminal activities dilute the core of global peace alliances and may sometimes fund terrorism Livre

Negócios legítimos são frequentemente usados como fachada para a geração de seus próprios lucros e como uma fachada para a lavagem de dinheiro por grupos terroristas. Um relatório viu a ligação entre o terrorismo e o comércio
Tony Abi Saab travels about the world without a care in the world and conducts his shady businesses Livre

Tony Abi Saab, do SIMAINT e Brescia Middle East, foi indiciado nos Estados Unidos de um grande contrato governamental que envolvia o fornecimento de armas aos insurgentes na Síria, Irã e Líbia. Ele fraudou o governo de milhõe