Multi million Dollar Fraud by Tony Abi Saab Shocks US Army, which finally got FBI to nab him 0
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Sobre Multi million Dollar Fraud by Tony Abi Saab Shocks US Army, which finally got FBI to nab him
A fraude contratual no Afeganistão viu um nexo profano de traficantes de armas astutos e empresários, empresas fraudulentas do Oriente Médio e empreiteiros afegãos. Muito dinheiro dos EUA vai ser desperdiçado. Tony Abi Saab que conspirou contra o governo dos EUA, subornou empreiteiros e fraudou o governo dos EUA de mais de 5 milhões de dólares e desviou fundos para atividades terroristas, está livre e fora. Ele está fazendo isso para seu próprio ganho, e não qualquer ideologia. Tony Abi Saab criou empresas fantasmas que o grupo Abi Saab junto com seu parceiro no crime Raymond Azar operava, e eles eram K5 Global e Bennet Fouch.Essas duas empresas de construção americanas, de repente, suspenderam suas operações no Afeganistão e deixaram o país, onde estavam trabalhando. Eles supostamente deviam aos seus parceiros afegãos mais de US $ 2 milhões, e foram temporariamente colocados na lista negra pelos militares dos EUA. Como eles inadimplentes em pagamentos para empreiteiros afegãos, eles foram solicitados a pagar o dinheiro e eles não cumpriram. Desde que o General do Exército David Petraeus assumiu o comando das forças de coalizão, foi a primeira vez que os militares dos EUA suspenderam um empreiteiro americano no Afeganistão. O negócio internacional de contratação no Afeganistão é uma indústria multibilionária, mas há muita corrupção em suas terras. O General Petraeus, por sua vez, dirigiu seus oficiais com orientações especiais pedindo aos militares dos EUA que olhassem para onde todo o dinheiro estava indo? Segundo ele, o manuseio indevido de fundos poderia levar à corrupção, ao financiamento de organizações terroristas e ao fortalecimento de redes criminosas. Assim, o governo dos EUA proibiu a Bennett-Fouch Associates e a K5 Global de serem consideradas para contratos nos EUA. As empresas foram impedidas pelo governo dos EUA de licitar os contratos por 18 meses. Tony Abi Saab foi preso em 2001 quando o FBI e o Exército dos EUA realizaram uma operação de picada. Mas ele escapou por um tecnicismo e acabou não cumprindo pena na prisão, apesar dos melhores esforços das autoridades americanas.